威海某教育咨詢公司工商登記的經營范圍是教育咨詢與經濟信息咨詢、房地產營銷策劃與房地產經紀服務等。但在實際運營中,該公司除了正常按課時收費的方式外,還推出一種“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的課時越多,到期后返還全部本金,如中途取出,則不享受贈學費活動。涉嫌非法吸收資金380余萬元。類似上述教育培訓只不過是個幌子,吸收資金才是其根本目的。此類案件與其他P2P平臺非法集資、理財投資類案件類似,只要有足夠的新生報名付費,公司就能運轉下去,可一旦新付費不足,導致資金鏈斷裂,家長只能錢課兩空。
2019-11-15 15:17:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目,以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子,描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖,把投資者的胃口“吊”起來,讓其產生“不容錯過”、“機不可失”的錯覺。
2019-07-10 16:16:13
借項目開發、生態環保投資等名義,通過入股分紅、簽訂持股協議等方式非法集資。北京一家機電科技產業公司,以“高新機電技術開發合作”為名目,簽訂“技術開發合同”,向社會廣募資金。合同中明確規定了公司在一年內將產生1億元的產值,甚至許出了24%的年息。為了制造經營業績良好的假象,主犯沈某把3.2億元集資款變成公司的營業銷售收入,然后向稅務部門繳納了1100多萬元的稅款。同時,還在人際公關上下大工夫,先后聘請了160多名曾任司局長的老同志擔任公司的高級顧問,由此構筑起了一個強大的官商關系網。沈某先后在全國設立了20多家分公司和100多個分支機構,雇用職員3000多人,主營業務就是登廣告、炒新聞、集資。該公司在不到半年的時間里共集資10億多元,受害投資者達10萬人,其中個人集資款占集資總額的93%。
2019-04-25 14:59:46
2011年3月,寇某在未做工商變更登記的情況下將河南某投資擔保有限公司的實際經營權轉讓給被告宋某。后宋某作為該公司的實際控制人,未經國家有關監管部門批準,安排公司人員向社會公眾游說,以高額利息為誘餌,采用與理財客戶簽訂借款擔保合同的方式,非法吸收資金。同時,安排時任公司業務部經理的杜某在其不在公司時主持公司的日常經營業務,并對用款單位和個人進行考察,向外放貸賺取利息差。經司法鑒定,該公司自2011年4月至10月間非法吸收資金3.4億余元,涉及理財客戶約300人。
2019-04-26 07:11:09
4月12日,州醫療保障局聯合延吉市醫療保障局舉辦的“打擊欺詐騙保,維護基金安全”集中宣傳月活動在延吉啟動,拉開了我州持續打擊欺詐騙保專項治理的序幕。
2019-04-12 15:59:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀您提升信用額度2萬元,詳情登錄某網址申請辦理,退訂回復T。” 大多數人接到這樣的手機短信都會置之不理,或者直接刪掉。但總有人信以為真,點開它后就中了騙子的圈套。
2019-04-12 16:01:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身份證在山東省工商局注冊了投資(擔保)有限公司和投資有限公司。此后,以兩公司的名義,以許諾支付高息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在文登設立辦事處、發展業務員,在威海市區開展大型宣傳活動、發放禮品,在《威海晚報》、《中產階級》等媒體發布廣告,并許諾給中間人2%到7%不等的提成等多種手段,用上述兩公司與存款客戶簽訂借款協議,或者以投資擔保有限公司自行設計的投資借款憑證的形式,大肆吸收公眾存款,全部用于其個人支配使用,至案發時,所騙資金基本揮霍一空。
2019-04-26 07:11:40
包頭市某商貿有限責任公司未經金融監管部門批準,采取發放融資券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公眾存款,承諾在一定期限內還本付息,長期負債經營,陷入惡性循環。公司董事長金某本人為打造“成功企業家”形象,購買高檔轎車,四處贊助捐款,為“充門面”揮霍消費,致使企業資金鏈最終斷裂。最終,金某因債臺高筑無力償還而自焚。包頭市九原區人民法院一審宣判認為,該公司向1925人或單位吸收社會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非法吸收公眾存款罪成立,被判處罰金50萬元;王秀華等12名被告人犯非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑7年至緩刑及免刑,并處罰金2萬至8萬元。
2019-03-29 16:15:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了山西某電子商務有限公司,宣稱該公司是山西省第一家在電子領域內取得合法經營資格的電子商務公司,主營業務為網上購物、電子商務,同時利用秦皇島一家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會,謊稱該公司不僅擁有鐵礦,還有乳品廠等實體企業,而且很快就要開辦超市,投資人加盟可定期返還高額利潤。
2019-03-21 15:12:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街道開展預防非法集資知識講座暨宣傳活動。近年來,全國各地非法集資案件高發頻發,非法集資手段不斷翻新,眾多參與者蒙受重大經濟損失,個別參與者甚至家破人亡。此次活動旨在提高社會公眾對非法集資的甄別能力,增強風險防范意識,營造防范和打擊非法集資的良好社會氛圍,形成強大的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非法集資存在的土壤,切實保障廣大人民群眾財產安全,切實維護延吉市經濟發展和社會穩定。
2019-03-29 16:16:08
?  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某的安排,成立洛陽市某農業科技發展有限公司南京分公司,指使所聘用的業務員在街面上選擇中老年人分發傳單或邀請券,以聽保健講座、發放小禮品為名邀至公司或參加公司的宣傳會,打著響應國家產業政策旗號,虛構種植“小茴香”替代煙葉,投資環保產業等事實,承諾返還年利率13%-18%的高額利息,誘使被害人簽訂書面《合作協議》,并以現金方式一次性支付投資款。從2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額達人民幣260多萬元。集資款項除少部分用于公司宣傳等開支外,其余由各被告人按事前約定比例予以分配。
2019-03-29 16:16:28
2009年初至2011年6月間,江蘇人石某某成立個人獨資公司,以投資開發房地產為名,以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬元一天150元的高利息為誘餌,采取口口相傳方式,明知自己不具備償還能力,仍然置巨額資金風險于不顧,先后非法向王繼闖等人、向社會大量吸納資金,后潛逃。石某某非法集資合計人民幣約19億余元,其中用于經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2019-03-08 10:27:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁某等人設立一家投資咨詢有限公司,未經國家有關部門批準,違規代理香港某證券有限公司證券、期貨交易平臺,從其客戶的證券、期貨交易傭金中獲取分成。產生巨額虧損后,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺錢的假象,以委托炒期貨利潤共享、風險分擔的形式,或虛構運作公司上市、打新股、銀行拉存等項目需要巨額資金,承諾本金無風險,以高息或高回報率為誘餌,陸續向朋友、同事、同學、老師、親戚、鄰居以及他們介紹的不特定對象繼續非法集資,部分用于前期集資款還本付息、支付回報,部分繼續用于炒期貨、股票。隨著虧損數額和利息、回報支出的不斷增加,林某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆東墻補西墻,直到2011年10月下旬因資金無法周轉而案發。
2019-02-28 14:50:12
連日來,琿春市公安局聯合琿春市金融辦、市場局等職能部門到全市各小額貸款、小額擔保、信托等金融類企業,集中開展隱患排查活動。
2019-02-25 09:24:39
“在鄂爾多斯不放高利貸,會被人笑話”石小紅曾是一名紡織女工,案發時為鄂爾多斯市凱信至誠商貿有限公司董事長。從2006年底至案發時,她以2.5%-4.5%不等的月利息累計吸收民間資金7.4億元,案發后能夠追回的僅為3.41億元。突然蒸發的4億元財富中,多數是婦女、老人“壓箱底”的錢。在不到3年的時間里,她向借款人支付的利息就超過4億元,在非法吸金的高峰期,她一天竟支付利息200多萬元,試想有哪個行業有如此高額的投資回報?
2019-03-29 16:17:05
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